Neste dia 10/08/2021 (amanhã, terça-feira) vence o prazo da nova Avaliação Eletrônica de Conformidade, a AVEC2021, em que o COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) realiza um censo para aferir o grau de adequação das empresas ao combate a lavagem de dinheiro.
O prazo citado é neste momento para as empresas com atividades de COMÉRCIO DE JÓIAS E PEDRAS PRECIOSAS, BENS DE LUXO e AGENCIAMENTO DE ATLETAS E ARTISTAS.
Os declarantes deverão responder questões que dispõem sobre o conhecimento dos administradores da empresa a respeito das normas de combate a lavagem de dinheiro, suas obrigações, treinamento aos funcionários, adoção de políticas internas etc.
Na prática, por ora, é apenas responder SIM ou NÃO num questionário totalmente eletrônico, sem necessidade de documentos em papel, assinaturas ou mesmo envio de qualquer documento.
Em caso de dúvidas, o Governo seu site disponibilizou um GUIA DE PREENCHIMENTO.
A AVAC pode ser entregue através na página do próprio COAF.
